Daftar Magnitsky adalah daftar warga negara Rusia yang dikenai sanksi atas pelanggaran hak asasi manusia dan supremasi hukum. Orang-orang yang terdaftar di dalamnya dilarang memasuki Amerika Serikat dan dari hubungan keuangan dengan warga negara AS. Daftar Magnitsky mereka juga ada di UE dan Inggris.
instruksi
Langkah 1
Sergei Leonidovich Magnitsky (1972-2009) adalah seorang auditor yang bekerja di perusahaan konsultan Firestone Duncan, di bawah arahan William Browder. Pada 24 November 2008, ia ditangkap dengan tuduhan membantu kepala yayasan, William Browder, dalam penggelapan pajak di wilayah Federasi Rusia. Penangkapan itu dilakukan atas prakarsa letnan kolonel polisi Artyom Kuznetsov, sehubungan dengan siapa inspeksi oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia sebelumnya telah dimulai. Sebelumnya, pada Oktober 2008, sekitar sepuluh hari sebelum penangkapannya, Sergei Magnitsky bersaksi sehubungan dengan kejahatan Artyom Kuznetsov, yang merupakan bagian dari sekelompok orang yang terlibat dalam penipuan pajak skala besar.
Langkah 2
Pada Juli 2008 Sergei Magnitsky menemukan penggelapan dana publik secara besar-besaran melalui "pengembalian pajak". Dia memulai penyelidikannya sendiri dan berhasil mengungkap skema kriminal dengan penipuan pajak, yang diprakarsai oleh aparat penegak hukum. Jumlah yang dicuri oleh mereka dari anggaran negara, menurut Magnitsky, berjumlah 5,4 miliar rubel.
Langkah 3
11 bulan setelah ditahan - pada 16 November 2009 - Sergei Magnitsky meninggal di rumah sakit penjara penahanan. Dari kesimpulan Komisi Pengawasan Publik Moskow, selama penahanannya - sekitar 358 hari - Magnitsky menulis 450 pengaduan tentang pelanggaran permanen undang-undang penahanan.
Langkah 4
Dalam beberapa bulan terakhir, ketika berada di wilayah penjara Butyrka, ia juga mengajukan sekitar 20 permintaan bantuan medis sehubungan dengan serangan kolesistitis kalkulus atau pankreatitis akut. Dia ditolak bantuan medis. Pada 16 November 2009, Sergei Magnitsky diangkut dari penjara Butyrskaya ke rumah sakit penjara Matrosskaya Tishina, di mana, alih-alih menerima bantuan medis, ia mengenakan jaket pengikat dan diborgol ke tempat tidur di sel isolasi. Setelah 1 jam 30 menit, setelah "prosedur", orang yang diselidiki meninggal.
Langkah 5
Pada bulan Desember 2012, Amerika Serikat mengesahkan Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act, memperkenalkan sanksi pribadi terhadap mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dan supremasi hukum. Menurut undang-undang ini, setiap individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia dapat dimasukkan dalam daftar orang-orang yang dapat dikenakan sanksi pembatasan pribadi.
Langkah 6
Pertama-tama, pelaksanaan undang-undang ini termasuk warga negara Rusia yang diduga terlibat dalam kematian Sergei Magnitsky. Mereka tunduk pada pembatasan visa AS dan sanksi atas aset keuangan mereka di bank AS. Daftar ini memiliki dua bagian: terbuka dan tertutup. Departemen Luar Negeri dan administrasi kepresidenan dapat mengubah masing-masing sesuai kebijaksanaan mereka. Mengikuti Amerika Serikat, Inggris dan Uni Eropa membentuk daftar mereka sendiri.
Langkah 7
Daftar awal, yang disusun di Amerika Serikat dan diterbitkan pada 12 April, termasuk mereka yang bertanggung jawab langsung atas kematian Sergei Magnitsky - total 18 orang. Di antara mereka adalah pejabat Kementerian Dalam Negeri, FSB, Layanan Pajak Federal, hakim Pengadilan Pidana dan Arbitrase, Kantor Kejaksaan Umum dan Layanan Lembaga Pemasyarakatan Federal.
Langkah 8
Pada Mei 2014, daftar itu diperluas oleh 12 orang lainnya - mereka yang terkait langsung dengan penyelidikan, dan pengadilan anumerta Sergei Magnitsky. Daftar itu juga berisi para dokter dari pusat penahanan pra-ajudikasi tempat ia ditahan, serta orang-orang yang terlibat dalam penyelidikannya sendiri terhadap karyawan Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia. Penambahan juga dilakukan pada bagian tertutup dari daftar, yang tidak tunduk pada publikasi.
Langkah 9
Warga negara Rusia yang termasuk dalam Daftar Magnitsky dilarang memasuki Amerika Serikat, rekening bank mereka dibekukan, dan warga negara AS dilarang menjalin hubungan keuangan bisnis dengan mereka yang ada dalam daftar.
Langkah 10
Pada April 2013, Kantor Dalam Negeri Inggris melarang 60 warga Rusia yang terkait dengan kasus Sergei Magnitsky memasuki negara itu. Daftar Kementerian Dalam Negeri Inggris didasarkan pada daftar Komisi Amerika untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa.
Langkah 11
Daftar Magnitsky Internasional tetap terbuka. Selanjutnya, dapat mencakup setiap orang yang diduga melanggar International Bill of Human Rights (UN) dan Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (EU).
